Подписка на новости
Подписаться на рассылку

Электронная почта:

Введите код с картинки:

Каптча

RSS подписка

Судебные приставы остановили процесс легализации денег в обход законов

12 октября 2021 09:04

Благодаря судебным приставам межрайонного специализированного отдела по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Челябинской области была разрушена преступная схема отмывания денег и их легализация. В результате суд признал недействительность 15-миллионной сделки, постановив взыскать данные денежные средства в доход Российской Федерации.

В марте 2020 года между ООО «Соловей» и неким гражданином был заключен договор займа, согласно которому гражданин передал организации 15 миллионов рублей для приобретения 3D-принтера селективного лазерного плавления. Но принтер организация не приобрела, якобы потратив денежные средства на иные хозяйственные нужды. В результате стороны заключили нотариально заверенное медиативное заключение о возврате денежных средств, данное заключение уже в качестве исполнительного документа было направлено на принудительное исполнение в службу судебных приставов.

Исполнительное производство было возбуждено в межрайонном специализированном отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам. В ходе работы над взысканием 15 миллионов рублей было установлено, что ООО «Соловей», зарегистрированное за месяц до сделки – в феврале 2020 года, по юридическому адресу отсутствует, уставной капитал близок к минимальному – 20 тысяч рублей. В открытых публичных источниках нет информации об осуществлении организацией хозяйственно-финансовой деятельности. По информации налогового органа основные средства отсутствуют, декларация по налогу на прибыль не предоставлена, численность сотрудников – нулевая. Далее выяснилось, что директор и одновременно бухгалтер ООО «Соловей»  по адресу регистрации не проживает, работает простым водителем в другой организации, отношения к финансовой деятельности ООО «Соловей» не имеет.

Поступившая информация по поводу организации-должника насторожила судебных приставов, усмотревших в поведении ООО признаки отмывания денег. В контролирующие ведомства – прокуратуру и орган Росфинмониторинга, было направлено соответствующее письмо с просьбой провести проверку по выявленным фактам. Проверка подтвердила обоснованность подозрений судебных приставов.

Кроме того, подверглись сомнению источники многомиллионных доходов гражданина, который и ранее занимался подобными сделками, ссужая организациям и физическим лицам практически беспроцентные займы. По иску прокуратуры Курчатовский районный суд признал договор займа и медиативное соглашение ничтожными, постановив взыскать 15 миллионов рублей и 60 тысяч рублей госпошлины в доход государства. Половина из этих средств уже находится на депозитном счете судебных приставов и вскоре будет направлена в бюджет Российской Федерации.

 

Фото пресс-службы УФССП России по Челябинской области

Оценить материал:
0 из 5
Поделиться:
Оставить комментарий

Имя:

Электронная почта:

Комментарий:

Время создания документа: 12 октября 2021 09:07

Версия для печати